Faoi láthair tá dhá imscrúdú (airgeadais) eile os comhair Castel sa Fhrainc, an uair seo thar a chuid oibríochtaí sa tSín, de réir nuachtán réigiúnach na Fraince Sud Ouest. Tá an t-imscrúdú ar chomhdú líomhnaithe “cláir chomhardaithe bhréagacha” agus “calaois sciúradh airgid” ag Castellane trína fhochuideachtaí sách casta.
Baineann an t-imscrúdú le hidirbhearta Castel sa tSín trína bhrainsí Castel Frères agus BGI (Beers and Coolers International), an dara ceann tríd an bhfear gnó Singapánach Kuan Tan (Chen Guang) ag bunú dhá chomhfhiontar i margadh na Síne (Langfang Changyu-Castel agus Yantai). Chuaigh Changyu-Castel i gcomhpháirtíocht le fathach fíona na Síne Changyu go luath sna 2000í.
Is é an brainse Francach de na comhfhiontair seo an t-eintiteas Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), a bhíonn uaireanta faoi chathaoirleacht BGI agus Castel Frères. Ina dhiaidh sin, áfach, thosaigh Chen Guang ag coimhlint le Castel agus lorg sé cúiteamh trí chúirteanna na Síne as a rannpháirtíocht (Chen Guang) sa socrú, sular chuir sé údaráis na Fraince ar an eolas faoin éagóir a d’fhéadfadh a bheith déanta ag Castel.
“D’infheistigh Castel $3 milliún i ngeallta in dhá chuideachta Shíneacha — a mheastar a bheith níos gaire do $25 milliún deich mbliana ina dhiaidh sin — i ngan fhios d’údaráis na Fraince,” a dúirt tuarascáil Sud Ouest. “Ní dhéantar taifead orthu ar chlár comhardaithe an VASF riamh. Cuirtear na brabúis a ghineann siad chun sochair go bliantúil i gcuntais na fochuideachta Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
Sheol údaráis na Fraince imscrúdú i Bordeaux ar dtús in 2012, cé go raibh a n-ardú agus dul chun donais ar na himscrúduithe sin thar na blianta, agus ar dtús d’iarr Roinn Iniúchta Idirnáisiúnta agus Náisiúnta na Fraince (DVNI) ar VASF 4 milliún euro a íoc i riaráiste sular thit údaráis na Fraince an cás in 2016.
Tá líomhaintí maidir le “cur i láthair bréagach sa chlár comhardaithe” (gan scaireanna comhfhiontair á liostú) fós faoi imscrúdú. Idir an dá linn, tá cás “sciúradh airgid calaoise cánach” glactha ag Oifig Ionchúisitheora Airgeadais na Fraince (PNF) (Castel trí Zaida atá lonnaithe i nGiobráltar).
“Faoi cheistiú ag Sud Ouest, bhí leisce ar an Castel Group freagra a thabhairt ar thuillteanais an cháis agus d’áitigh siad ag an bpointe seo, nach bhfuil sé ina ábhar d’aon cheist seachas imscrúdú Bordeaux,” a dúirt an nuachtán Sud Ouest.
“Is díospóid theicniúil agus chuntasaíochta é seo,” a dúirt dlíodóirí Castel.
Feiceann Sud Ouest go bhfuil an cás, agus go háirithe an caidreamh idir Castel agus Chen Guang, chomh casta – agus is mó fós an próiseas dlí idir an dá cheann.
Am postála: Lúnasa-22-2022